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📊 AML 風險評估 — AML Risk Assessment
Interactive questionnaire to evaluate customer money laundering risk
1. Entity Type — 實體類型
Listed company / government entity — 上市公司/政府機構
Private limited company — 私人有限公司
Individual / Sole proprietor — 個人/獨資經營
Trust / Foundation / Offshore — 信託/基金會/離岸
Shell company / Complex structure — 空殼公司/複雜架構
2. Jurisdiction — 司法管轄區
Hong Kong / FATF compliant — 香港/FATF合規地區
OECD / Developed nation — OECD/發達國家
Emerging market — 新興市場
High-risk / sanctioned adjacent — 高風險/鄰近制裁地區
Sanctioned / Non-cooperative — 受制裁/不合作地區
3. Business Nature — 業務性質
Professional services / Retail — 專業服務/零售
Manufacturing / Trading — 製造業/貿易
Real estate / Hospitality — 地產/酒店
Financial services / Fintech — 金融服務/金融科技
Crypto / Gambling / Cash-intensive — 加密貨幣/博彩/現金密集
4. Transaction Pattern — 交易模式
Regular, consistent — 規律一致
Seasonal / periodic — 季節性/週期性
High volume, small value — 高頻小額
Inconsistent / unusual — 不一致/異常
Structuring / Unexplained — 結構化交易/無法解釋
5. Source of Funds — 資金來源
Salary / Business revenue (verified) — 薪資/業務收入(已核實)
Investment returns / Inheritance — 投資回報/遺產
Sale of assets / Loan from bank — 資產出售/銀行貸款
Third-party funding / Unverified — 第三方資金/未核實
Unknown / High-risk jurisdiction — 不明/高風險地區
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